Генсек ООН предлагает сделать 2021-й годом примирения и исцеления
Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
Японцы будут перерабатывать пластик в полезные продукты
Резиденты ТОР на четверть нарастили инвестиции в экономику Приморья
Бразильский партнер РФПИ намерен выпускать 8 млн. доз «Спутника V» в месяц
Huawei займется разработкой «умной» дорожной инфраструктуры
У ритейлеров появились проблемы с закупками сахара и масла
Япония ведет переговоры о вытеснении Huawei с рынков США и Британии
Производители подвели итоги продаж на российском авторынке
ФТС назвала три основных способа вывода денег из России фирмами-однодневками
Для незаконного вывода капиталов за рубеж чаще всего преступники используют фирмы-однодневки. О главных схемах «РИА Новости» рассказал глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС С.Шкляев.
По словам представителя таможенной службы, первая схема касается подделки документов. К примеру, создается фирма, которая предоставляет в банк фиктивный внешнеторговый контракт. На его основании осуществляется авансовый платеж якобы за товар, но в реальности оплаченная продукция не ввозится в РФ, сама же компания-покупатель прекращает деятельность.
Другая схема связана с завышением цен на импортные товары. Так, в момент отправления при декларировании экспорта указывается одна цена, но при ввозе в Россию таможенникам предоставляются подложные документы с указанием стоимости груза в разы выше. Порой находящееся в нерабочем состоянии старое оборудование оценивается подписантами контракта в миллионы.
Третья популярная схема подразумевает многократное перемещение партий товаров через границу. Например, фирма декларирует импортные флэш-накопители, но затем передает их третьему лицу. Посредник вывозит товар и после очередного перевода денежных средств в оплату тех же флэшек - вновь завозит, рассказал Сергей Шкляев.
По словам представителя таможенной службы, первая схема касается подделки документов. К примеру, создается фирма, которая предоставляет в банк фиктивный внешнеторговый контракт. На его основании осуществляется авансовый платеж якобы за товар, но в реальности оплаченная продукция не ввозится в РФ, сама же компания-покупатель прекращает деятельность.
Другая схема связана с завышением цен на импортные товары. Так, в момент отправления при декларировании экспорта указывается одна цена, но при ввозе в Россию таможенникам предоставляются подложные документы с указанием стоимости груза в разы выше. Порой находящееся в нерабочем состоянии старое оборудование оценивается подписантами контракта в миллионы.
Третья популярная схема подразумевает многократное перемещение партий товаров через границу. Например, фирма декларирует импортные флэш-накопители, но затем передает их третьему лицу. Посредник вывозит товар и после очередного перевода денежных средств в оплату тех же флэшек - вновь завозит, рассказал Сергей Шкляев.
