Кипрский центробанк ужесточил требования к зарубежным компаниям

Финансовый регулятор Кипра разослал подконтрольным банкам циркуляр с анонсом ужесточения требований к иностранным компаниям. Кредитным организациям следует проверить корпоративных клиентов и прекратить отношения с компаниями, не ведущими реальной экономической деятельности.

Документ разместил на своей странице Facebook партнер Paragon Advice Group А.Захаров. Занимающийся консультированием клиентов по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях юрист еще в начале июня заявлял о предписании кирпрским коммерческим банкам закрыть счета оффшорных компаний, учрежденных в налоговых гаваниях: на Сейшелах, Белизе, Британских Виргинских островах.

Управляющий директор B2B Lateral Thinking Solutions Костас Деметриадес подтвердил факт издания ЦБ Кипра циркуляра о компаниях-пустышках, датированного 14 июня. Ранее вокруг этой новости была неопределенность, поскольку представитель кипрского регулятора 12 июня опроверг наличие каких-либо предписаний относительно офшорных компаний. Но на тот момент каких-либо циркуляров действительно еще не было.

Теперь уже официальный документ адресован банковским менеджерам, занимающимся антиотмывочной практикой. Кипрский ЦБ информирует о скором пересмотре Директивы по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма. Регулятор включит в нее критерии и определение shell companies (компаний-пустышек).

К таковым будут относиться юрлица, обладающие хотя бы одним из сомнительных признаков:

• не имеющие физического присутствия в стране регистрации (обладающие лишь почтовым адресом);
• не ведущие экономической деятельности;
• не имеющие самостоятельной экономической ценности;
• зарегистрированные в юрисдикции, где не требуется подача финотчетности регуляторам;
• резиденты юрисдикций, признанных «налоговым оазисом».

До 31 июля кипрским банкам следует проинформировать ЦБ о результатах проверки клиентской базы и избегать в дальнейшем отношений с офшорными компаниями.