Эстонское отделение Danske Bank «отмыло» $30 млрд российских денег?

Пять лет назад через структуру Danske Bank в Эстонии переведено порядка 30 миллиардов долларов, связанных с РФ и бывшим Советским Союзом. Такие данные содержатся в докладе экспертов консалтинговой Promontory Financial.

Financial Times сообщила, что в 2013-м объем проводимых нерезидентами операций через отделение немецкого банка на территории Эстонии достиг рекорда: около 80 тыс. транзакций почти на $30 млрд. Эта сумма многократно превышает оценки за 2007-2015 годы. Издание отмечает: для маленького банка денежный объем чересчур высокий. В то же время не все проводимые операции вызвали подозрение. Головной банк намерен детально изучить документацию.

Напомним, эстонской прокуратурой открыто расследование в отношении названного банка. Основанием послужила жалоба финансиста Уильяма Браудера. Глава фонда Hermitage Capital винит эстонское отделение Danske Bank в отмывании грязных денег. 26 сотрудников кредитной организации подозреваются в создании преступной группы для содействия незаконным финансовым сделкам. Ранее предполагалось, что через нее прошло до $13 млрд.