Демпинговая цена бензина в ЯНАО ниже 27 руб/л за литр, розничная цена ниже оптовой и даже ниже нефти
Ставки на ЧМ-2022 в Катаре: как начать делать ставки на главное футбольное событие года
Какие лампы используются в солярии?
Сколько можно заработать на Zineera?
Taimaut - отзывы о каппере
Играем в новый игровой автомат Sweet bonanza
Профессиональная поддержка нарколога: пару слов об особенностях
ЦБ призывает банки ужесточить правила продажи крупных сумм валюты
Регулятор констатирует регулярную скупку валюты одними и теми же лицами без дальнейшей продажи. Это свидетельствует об обслуживании теневого сектора экономики, считают финансовые власти.
ЦБ призывает банки внимательнее относиться к валютно-обменными операциям с наличными. В противном случае нарушителям грозят «меры надзорного реагирования» вплоть до отзыва лицензий. Об этом говорится в разосланном кредитным организациям письме, пишут «Ведомости». Регулятор указывает: обычно сумма разовых сомнительных покупок составляет до $100 тыс., но они происходят регулярно и даже по нескольку раз в день.
Пока ЦБ не установил личности скупщиков, поскольку кассиры формально подходят к проверке покупателей. Люди, чьи данных фигурируют в документах, опровергают участие в подобных операциях либо указывают, что покупали валюту в гораздо меньших объемах. Эксперты считают, что подобные сделки проводятся в интересах нелегальных обменников. В такие пункты обычно обращаются субъекты с неинкассированной выручкой, коррупционеры, участники различных незаконных схем.
Банкам рекомендовано доработать правила проверки происхождения средств. Регулятор напоминает: финорганизации вправе отказывать клиентам, не предоставившим необходимых документов, и в случае сомнений в чистоте операций.
ЦБ призывает банки внимательнее относиться к валютно-обменными операциям с наличными. В противном случае нарушителям грозят «меры надзорного реагирования» вплоть до отзыва лицензий. Об этом говорится в разосланном кредитным организациям письме, пишут «Ведомости». Регулятор указывает: обычно сумма разовых сомнительных покупок составляет до $100 тыс., но они происходят регулярно и даже по нескольку раз в день.
Пока ЦБ не установил личности скупщиков, поскольку кассиры формально подходят к проверке покупателей. Люди, чьи данных фигурируют в документах, опровергают участие в подобных операциях либо указывают, что покупали валюту в гораздо меньших объемах. Эксперты считают, что подобные сделки проводятся в интересах нелегальных обменников. В такие пункты обычно обращаются субъекты с неинкассированной выручкой, коррупционеры, участники различных незаконных схем.
Банкам рекомендовано доработать правила проверки происхождения средств. Регулятор напоминает: финорганизации вправе отказывать клиентам, не предоставившим необходимых документов, и в случае сомнений в чистоте операций.
