
Россияне обеспечили Spotify рекорд по активной аудитории

Группа «М.Видео-Эльдорадо» откроет свыше 500 магазинов

Juul Labs закрыл свои розничные точки в России

В России могут появиться «вакционные туры»

Мошенники начали маскироваться под Банк России

Безос анонсировал уход с поста гендиректора Amazon

Apple приостановила переговоры с корейцами о производстве электрокара

«М.Видео-Эльдорадо» отказалась от продаж через Ozon

Telegram планирует привлечь миллиард долларов
Российские банки начнут проверять клиентов через прессу

Банкам следует ужесточить процедуры комплаенс-контроля путем привлечения сведений из открытых источников. Информацию о клиентах из секторов строительства, торговли и услуг необходимо черпать в т.ч. из прессы. Такое указание кредитным организациям поступило из ЦБ, пишут «Ведомости».
Регулятор поставил участников рынка в известность, что с начала 2019-го намерен пристально следить за осуществлением ими комплаенса. Банкам рекомендовано внести коррективы в собственные процедуры, чтобы запрашивать сведения не только у клиентов из сфер торговли, услуг и строительства, но и проверять ее по открытым источникам, включая СМИ. На оценку качества работы банковских служб внутреннего контроля будет влиять эффективность пресечения ими сомнительных операций.
Такое решение принято ЦБ по результатам ноябрьского доклада об отраслях экономики, формирующих спрос на теневые финуслуги. В первом полугодии 2018 г. в лидерах оказались оптово-розничная торговля и строительная отрасль, на которые приходится 33 и 30% теневого спроса соответственно. Доля сектора услуг (без логистики) достигает 21%, логистические услуги добавляют еще 6%.
Регулятор поставил участников рынка в известность, что с начала 2019-го намерен пристально следить за осуществлением ими комплаенса. Банкам рекомендовано внести коррективы в собственные процедуры, чтобы запрашивать сведения не только у клиентов из сфер торговли, услуг и строительства, но и проверять ее по открытым источникам, включая СМИ. На оценку качества работы банковских служб внутреннего контроля будет влиять эффективность пресечения ими сомнительных операций.
Такое решение принято ЦБ по результатам ноябрьского доклада об отраслях экономики, формирующих спрос на теневые финуслуги. В первом полугодии 2018 г. в лидерах оказались оптово-розничная торговля и строительная отрасль, на которые приходится 33 и 30% теневого спроса соответственно. Доля сектора услуг (без логистики) достигает 21%, логистические услуги добавляют еще 6%.