Демпинговая цена бензина в ЯНАО ниже 27 руб/л за литр, розничная цена ниже оптовой и даже ниже нефти
Ставки на ЧМ-2022 в Катаре: как начать делать ставки на главное футбольное событие года
Какие лампы используются в солярии?
Сколько можно заработать на Zineera?
Taimaut - отзывы о каппере
Играем в новый игровой автомат Sweet bonanza
Профессиональная поддержка нарколога: пару слов об особенностях
Экс-владельцев Приватбанка подозревают в отмывании $470 млрд
Украинский олигарх И.Коломойский и его партнер Г.Боголюбов могут войти в историю как люди, отмывшие самую крупную сумму денег. Приватбанк подозревает бывших владельцев в выводе $470 млрд. на протяжении 2006-2016 годов через кипрские компании.
В поданном в суд штата Делавэр гражданском иске упоминаются также трое жителей Майами и дюжина неустановленных пока компаний. В сговоре с бывшим руководством Привата они якобы получали заранее невозвратные кредиты и совершали мошеннические переводы. Если юристам украинского банка удастся доказать факт преступления, этот случай станет самым крупным в истории отмыванием денег группой лиц.
Со слов ст. научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, ущерб банку в 2 раза больше ВВП Кипра. В качестве доказательств суду представлены результаты подробного исследования (104 страницы) крупнейшего отмывания денег в США.
По данным организации, использовалась следующая схема: привлеченные на Украине средства переводились «дочке» банка на Кипре, затем юридическим компаниям. Последние инвестировали их в недвижимость и некоторые компании США. В результате Коломойский и Боголюбов стали собственниками недвижимости в американском Кливленде.
В поданном в суд штата Делавэр гражданском иске упоминаются также трое жителей Майами и дюжина неустановленных пока компаний. В сговоре с бывшим руководством Привата они якобы получали заранее невозвратные кредиты и совершали мошеннические переводы. Если юристам украинского банка удастся доказать факт преступления, этот случай станет самым крупным в истории отмыванием денег группой лиц.
Со слов ст. научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, ущерб банку в 2 раза больше ВВП Кипра. В качестве доказательств суду представлены результаты подробного исследования (104 страницы) крупнейшего отмывания денег в США.
По данным организации, использовалась следующая схема: привлеченные на Украине средства переводились «дочке» банка на Кипре, затем юридическим компаниям. Последние инвестировали их в недвижимость и некоторые компании США. В результате Коломойский и Боголюбов стали собственниками недвижимости в американском Кливленде.
