Россиянам не рекомендуют брать кредиты под Новый год
Генсек ООН предлагает сделать 2021-й годом примирения и исцеления
В России ожидают бум ювелирных продаж
В России может появиться категория малых застройщиков
Антимонопольное расследование обрушило акции Alibaba на 8%
Трутнев предлагает ввести акциз за привлечение иностранной рабочей силы
Apple планирует через 3 года выпустить собственный электромобиль
Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
Японцы будут перерабатывать пластик в полезные продукты
Экс-владельцев Приватбанка подозревают в отмывании $470 млрд
Украинский олигарх И.Коломойский и его партнер Г.Боголюбов могут войти в историю как люди, отмывшие самую крупную сумму денег. Приватбанк подозревает бывших владельцев в выводе $470 млрд. на протяжении 2006-2016 годов через кипрские компании.
В поданном в суд штата Делавэр гражданском иске упоминаются также трое жителей Майами и дюжина неустановленных пока компаний. В сговоре с бывшим руководством Привата они якобы получали заранее невозвратные кредиты и совершали мошеннические переводы. Если юристам украинского банка удастся доказать факт преступления, этот случай станет самым крупным в истории отмыванием денег группой лиц.
Со слов ст. научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, ущерб банку в 2 раза больше ВВП Кипра. В качестве доказательств суду представлены результаты подробного исследования (104 страницы) крупнейшего отмывания денег в США.
По данным организации, использовалась следующая схема: привлеченные на Украине средства переводились «дочке» банка на Кипре, затем юридическим компаниям. Последние инвестировали их в недвижимость и некоторые компании США. В результате Коломойский и Боголюбов стали собственниками недвижимости в американском Кливленде.
В поданном в суд штата Делавэр гражданском иске упоминаются также трое жителей Майами и дюжина неустановленных пока компаний. В сговоре с бывшим руководством Привата они якобы получали заранее невозвратные кредиты и совершали мошеннические переводы. Если юристам украинского банка удастся доказать факт преступления, этот случай станет самым крупным в истории отмыванием денег группой лиц.
Со слов ст. научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, ущерб банку в 2 раза больше ВВП Кипра. В качестве доказательств суду представлены результаты подробного исследования (104 страницы) крупнейшего отмывания денег в США.
По данным организации, использовалась следующая схема: привлеченные на Украине средства переводились «дочке» банка на Кипре, затем юридическим компаниям. Последние инвестировали их в недвижимость и некоторые компании США. В результате Коломойский и Боголюбов стали собственниками недвижимости в американском Кливленде.
